인도네시아, 도박 단속으로 28,000개 은행 계좌 정지
인도네시아, 도박 단속으로 28,000개 은행 계좌 정지
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인도네시아 금융거래 보고서 및 분석 센터(PPATK)는 불법 온라인 도박 및 기타 금융 범죄에 대응하기 위한 전국적인 이니셔티브의 일환으로 2024년에 28,000개 이상의 은행 계좌를 일시적으로 동결했습니다. 휴면 또는 불법 거래로 표시된 해당 계좌는 도박, 사기, 마약 밀매 및 기타 불법 운영과 관련된 자금을 조달하는 데 사용된 것으로 의심됩니다.
범죄 조직의 중심에 있는 휴면 계정:
PPATK의 이반 유스티아반다나 수석에 따르면, 이러한 계정 중 상당수는 불법적인 방법으로 취득되었거나 장기간에 걸쳐 사용되지 않은 채 방치되어 있어 범죄 악용의 주요 대상이 되었습니다. "2010년 법률 제8호에 따른 권한에 따라 PPATK는 은행 데이터를 기반으로 휴면 상태로 분류된 계정과 관련된 고객 거래를 일시적으로 중단했습니다."라고 유스티아반다나는 말했습니다.
PPATK의 조사에 따르면 이러한 휴면 계좌는 금융 경로를 숨기고 불법 도박 거래를 조장하는 도구로 널리 악용된 것으로 밝혀졌습니다. 휴면 계좌는 장기간 활동하지 않는 계좌로, 제3자가 인수하여 사용하는 경우가 많아 조작에 취약합니다.
"이 조치는 계좌 보유자를 보호하고 국가 금융 시스템의 무결성을 유지하기 위한 것입니다."라고 유스티아반다나는 덧붙였습니다.
일부 농촌 지역에서는 주민들이 속아 새 은행 계좌를 개설하고 도박 조직에 판매하여 자신도 모르게 이러한 활동의 일부가 된 것으로 알려졌습니다. PPATK는 이러한 추세를 억제하기 위해 개인들에게 사용하지 않는 계좌를 폐쇄하고 은행 자격 증명을 공유하지 말 것을 촉구했습니다.
광범위한 계정 동결은 특히 소셜 미디어에서 사용자들이 예고 없이 갑작스러운 계정 정지에 대해 불만을 제기하는 등 광범위한 반응을 불러일으켰습니다. 여러 경우에 은행은 고객을 동결의 이유로 PPATK 지침에 의뢰했습니다. 주목할 만한 영향을 받은 개인 중 한 명은 Kaskus 온라인 포럼의 창립자인 Andrew Darwis였습니다.
우려에도 불구하고 당국은 보도자료를 통해 일시적인 중단이며 자금 손실로 이어지지 않는다고 밝혔습니다. 계좌 소유자는 여전히 돈을 받을 권리가 있으며 해당 은행에 연락하여 인증 단계를 완료하여 재활성화를 요청할 수 있습니다. 법인 계좌와 관련된 경우 회사 대표 또는 상속인에게도 통지할 수 있습니다.
PPATK는 이번 임시 조치가 범죄 활동을 방해할 뿐만 아니라 사용자에게 휴면 계정 상태를 알리고 추가 오용을 방지하기 위한 것이라고 강조했습니다. "이러한 조치는 전적으로 공익을 보호하고 인도네시아 금융 시스템의 더 나은 무결성을 실현하기 위한 것입니다."라고 기관은 설명했습니다.
더 넓은 맥락: 온라인 도박 증가와 규제 반발:
이번 단속은 2025년 온라인 도박과 관련된 5,000개 이상의 은행 계좌가 동결된 이전 단속 노력에 따른 것입니다. PPATK는 2024년 초 이 계좌에 연결된 금융 흐름이 약 600조 루피(약 363억 9,000만 달러)에 달했으며, 상당 부분이 인근 아세안 국가로 이전되었다고 보고했습니다.파워볼사이트
인도네시아에서는 여전히 도박이 불법이지만, 특히 온라인 플랫폼을 통해 참여가 급증하고 있습니다. 2025년 1분기에만 107만 명 이상의 인도네시아인이 온라인 도박에 참여했으며, 대부분 월 소득이 500만 달러(약 315달러) 미만으로 나타났습니다. 이는 관련자들의 사회경제적 취약성을 강조합니다.
불법 디지털 활동에 대한 광범위한 대응의 일환으로, 통신디지털부는 2024년 10월부터 2025년 3월까지 도박 및 음란물과 관련된 130만 개 이상의 콘텐츠를 삭제했습니다. 이러한 노력은 정부의 디지털 콘텐츠 신고 플랫폼을 통해 제출된 공공 보고서를 통해 뒷받침되었습니다.
이러한 노력 속에서 도박을 합법화하자는 논란의 여지가 있는 의회 제안이 강력한 반발을 불러일으켰습니다. 2025년 5월 8일 입법 회의에서 한 의원은 UAE의 모델을 잠재적인 수익 전략으로 언급했습니다. 그러나 인도네시아 울레마 이사회(MUI)는 이 아이디어를 신속하게 비난했습니다.슬롯사이트
"이 제안은 이슬람의 가르침에 반하는 것일 뿐만 아니라 헌법과 판카실라에 내재된 가치와도 모순됩니다."라고 MUI 부의장 안와르 아바스는 말하며 "충격적이고" "매우 잘못된 것"이라고 말했습니다. 위원회는 합법화가 인도네시아의 도덕적, 이념적 기반을 잠식할 것이라고 경고하며 정책 입안자들에게 합법적인 경제 대안을 우선시할 것을 촉구했습니다.